杭州警方:“人人愛家金融”員工應全額退繳工資、提成、獎金

2019-11-20 19:08:02

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原標題:杭州警方:“人人愛家金融”員工應全額退繳工資、提成、獎金

未兌付金額約31億元的“人人愛家金融”特大非法集資案近日有了新進展。

11月19日,杭州市公安局下城區分局發布警方通告。通告表示,該局依法對杭州孔明金融信息服務有限公司(“人人愛家金融”網絡借貸平臺)涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查后,將持續加大偵察力度,為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動,維護國家金融管理秩序,保護受害者的合法權益。根據《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》等有關法律規定,通告如下:

杭州孔明金融信息服務有限公司涉嫌非法集資的行為人(包括部門主管、普通員工、業務輔助人員、其他為吸收資金提供幫助人員)自通告發布之日起至2019年12月31日止,應將自己在杭州孔明金融信息服務有限公司工作期間的工資、提成、獎金等費用全額退繳至杭州市公安局下城分局指定賬戶。

退款后將退款憑證截圖、退款人姓名、手機號碼、曾任職時間和崗位以電子郵件的形式發送至[email protected],公安機關鄭重告誡涉嫌非法集資的行為人員,根據法律法規規定,及時退繳上述贓款的,可以依法從輕處罰;其中情節輕微的,可以免除處罰;情節顯著輕微,危害不大,不作為犯罪處理。凡在本通告規定期限內拒不退繳贓款的,公安機關將嚴肅依法追究相關法律責任。

案件時間線

2018年7月6日,杭州市公安局下城區分局已對杭州孔明金融信息服務有限公司以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。同日,“人人愛家金融”發布良性清盤公告稱,平臺將全面停止網貸業務運營,同時,以債權受讓方式受讓存量債權人的全額債權,并承諾會在2年內兌付完畢。

2019年6月13日,杭州市下城區人民檢察院對駱某某、王某某、杜某某、張某等4人非法吸收公眾存款、集資詐騙一案,依法向杭州市下城區人民法院提起公訴。

9月3日,下城法院公開開庭審理“人人愛家金融”特大非法集資案,首批被指控的駱某某等4名被告人出庭受審,該案指控涉案金額達31億元,涉及受害人約3.7萬人。

公訴機關指控:2015年7月,被告人駱某某、王某某在王某甲(另案處理)提議下,出資注冊成立杭州孔明金融信息服務有限公司(以下簡稱孔明公司),后聘任被告人張某擔任財務,被告人杜某某擔任運營總監。孔明公司在互聯網及手機APP設立“人人愛家金融”網絡理財投資平臺,從事線上P2P業務,以預期年化7%至12%的收益率吸引173萬人注冊會員,實際投資會員30萬人。2016年9月,因平臺虧空約人民幣4000萬元,被告人駱某某、王某某和王某甲將該平臺轉讓他人并進行法定代表人變更,由被告人杜某某、張某和干某、曹某某(均另案處理)等人繼續經營。至案發,受到損失未兌付的會員合計約3.7萬人,總未兌付金額約31億元。公訴機關認為,被告人駱某某、王某某、杜某某、張某非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數額巨大,應以非法吸收公眾存款罪共同追究刑事責任。被告人駱某某、王某某以非法占有為目的,采用詐騙手段非法集資,數額特別巨大,應以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪數罪并罰。

2019年7月10日,杭州市下城區人民檢察院對“人人愛家”非法集資系列案件中的曹某甲、王某乙、劉某丙、謝某丁等4人依法向杭州市下城區人民法院提起公訴。

經下城區人民檢察院審查查明,2015年7月,駱某某、王某某(已提起公訴)等人出資成立杭州某金融信息服務有限公司,并通過互聯網、手機APP以預期年化7%-12%的收益率吸引公眾投資。至2016年9月虧空約4000萬元人民幣,后盧某某(另案處理)等人接手該平臺,并招聘本案被告人曹某甲等4人為新的管理團隊。

其中曹某甲為公司總經理,負責全面運營,向盧某某匯報;王某乙為財務總監,負責公司財務運營方面工作;劉某丙為風控總監,負責平臺發布產品標即投資人購買的理財產品并審核借款單位;謝某丁為運營總監,主要負責宣傳和推廣平臺以吸引更多的投資人投資。4名被告人按照盧某某要求利用平臺繼續向社會不特定人非法集資。

為達到盧某某要求的30億元的平臺存量,曹某甲等人為首的管理團隊加大集資力度,在平臺發布虛假的產品標,吸收大量公眾存款,至案發,共吸引注冊會員173萬人,實際投資會員約30萬人,目前受到損失未兌付的會員約3.7萬人,未兌付金額約31億元。上述4名被告人以非法吸收公眾存款罪被下城區人民檢察院提起公訴,目前案件正在區法院審理中。

10月20日,杭州警方通報案件進展,截至目前,公安機關已累計凍結銀行賬戶70個,共計資金4755萬元;已累計扣押車輛2輛;已累計查封房產26套、土地16宗;已累計凍結10家非上市公司相關涉案股權(上述資產部分存在輪候凍結、查封)。案件資金歸集賬戶——下城區網貸企業債權資產貨幣資金專戶目前陸續收到還款575萬元。

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